Собственно сабж.
Открыто ИП, расчетный счёт и терминал от московского индустриального банка. Сам банк притомил, то им неси налоговую декларацию, то чеки , то куда пошли деньги и тд. Мотивируют что все запрашивает отдел фин. мониторинга.
Когда стал уточнять, ведут себя немного странно, начальник отдела вообще удивилась что мне сообщили что это из отдела фин. мониторнга
. Самое интересное что толком уже никакие суммы не подходят месяца 4. Только чисто приход и тут же расход на текущие нужны ( оплата по счетам ).
И вот сегодня запросили целый список , начиная с описания бизнес модели , все договора аренды, все выплаты по зарплатам и ТД. Не сильно ли круто для банка ?
Обороты не большие , в год по счету около 2 млн. проходит. У людей знаю что намного больше но банки другие. Таких вопросов не возникает.
У кого то есть такая ситуация с банком? И кто каким банком пользуется ?