Гайки продолжают закручивать...

[M.H. 5 409]

Шо там с переводами от юриков к физикам? ась? кто нить уже столкнулся? я уже пару жертв знаю

грят шо с физик-физик тоже опа наступила, надо за каждый рубль отчитываться

[drovik 7 378]

[archi 758]

ну если знаешь то что спрашиваешь... грят с нового года будет, все операции на карточках сразу в налоговую , а те сразу ЦАП тебя 

[Гордон Фримен 10 863]

Только что, drovik сказал:

Ну шо ты опять вбрасываешь из ватсапа? Все там нормально с переводами физиков.

ну што ты, в вацапе столько крайне полезной информации: про еженедельные набеги банд педо-некро-зоофилов с фотороботами из прошлого века, про регулярные выбросы с химзаводов, иголки со спидом в дилдо сиденьях маршруток и кинотеатров - все то, что дарит смысл жизни скудоумным кретинам и кретиншам.

и еще стократно повторяемые убогие поздравления со всем, что можно и невозможно представить.

[drovik 7 378]

[Б53 7 791]

11 час назад, M.H. сказал:

Шо там с переводами от юриков к физикам? ась? кто нить уже столкнулся? я уже пару жертв знаю

грят шо с физик-физик тоже опа наступила, надо за каждый рубль отчитываться

прекрасно. пенсия приходит в срок))

[Summer 8 670]

11 час назад, M.H. сказал:

Шо там с переводами от юриков к физикам? ась? кто нить уже столкнулся? я уже пару жертв знаю

грят шо с физик-физик тоже опа наступила, надо за каждый рубль отчитываться

Думаю, чушь. Побухал я с другом в кафе, он оплатил, я ему кину на Тинькоф перевод с текстом Спасибо за секс.  Чё будет?

[MaDMaX 16 786]

2 минуты назад, Summer сказал:

Думаю, чушь. Побухал я с другом в кафе, он оплатил, я ему кину перевод с текстом Спасибо за секс.  Чё будет?

Да кому ты нужен. Там про суммы больше чем 10-15 тр

[Гордон Фримен 10 863]

1 минуту назад, Summer сказал:

... я ему кину перевод с текстом Спасибо за секс.  Чё будет?

Сотрудник, теоретичске отслеживающий переводы, будет считать вас геями.

[Summer 8 670]

1 минуту назад, Гордон Фримен сказал:

Сотрудник, теоретичске отслеживающий переводы, будет считать вас геями.

Может мы би

[sebi 3 216]

 

[onlymax 2 611]

11 час назад, archi сказал:

ну если знаешь то что спрашиваешь... грят с нового года будет, все операции на карточках сразу в налоговую , а те сразу ЦАП тебя 

не имеют права сразу в налоговую... 

[Боброк 10]

Также значительно увеличилось число переводов с карты на карту. За девять месяцев было зафиксировано 1,8 миллиарда таких транзакций на сумму в 12,6 триллиона рублей.

http://www.banknn.ru/novosti/rossiyane-predpochitayut-ne-snimat-dengi-s-kart-id138403

Попробуй вычленить из 1,8 млрд транзакций сходу кому кто для чего и почему

[sebi 3 216]

1 минуту назад, Боброк сказал:

Попробуй вычленить из 1,8 млрд транзакций сходу кому кто для чего и почему

потребуется значительное увеличение штата - и финансирования - НИ))-

[Aspectre 2 595]

6 минут назад, Боброк сказал:

Также значительно увеличилось число переводов с карты на карту. За девять месяцев было зафиксировано 1,8 миллиарда таких транзакций на сумму в 12,6 триллиона рублей.

http://www.banknn.ru/novosti/rossiyane-predpochitayut-ne-snimat-dengi-s-kart-id138403

Попробуй вычленить из 1,8 млрд транзакций сходу кому кто для чего и почему

фрод мониторинг вычислит на раз, там человек смотрит тогда, когда срабатывают несколько признаков. налоговая не будет всех смотреть, им этого не нужно, они уже года как полтора вместе с финмониторингом смотрят на тех, от кого нет отчислений в социальные фонды, но который получает переводы бабла в себя или же налик грузит куда... те, кто свыше 600к рублей, те сразу под мониторинг попадают независимо от того, чем и как они занимаются

[drovik 7 378]

[Aspectre 2 595]

я проще скажу, уже большинство под колпаком, просто команды фас не было, пока только вежливо просят вернуть туда, откуда получили.

[Энштейн Альберт 891]

 

В 15.06.2018 в 13:08, Елена Васильевна сказал:

По Вашему вопросу такие условия существовали и ранее:

Банки  обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов,  и (или) об остатках денежных средств) на счетах, выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.

3 мая 2018 г. Минфин, в лице начальника Силуанова, предложил создать особый налоговый режим для самозанятых. К этой категории они относят тех людей, которые оказывают услуги и получают доход от предпринимательской деятельности, но не имеют наемных сотрудников. Ставку налога они хотят установить в районе 3%, если оказание услуг идет физическим лицам. Если юридическим — то 6%. Этот новый налоговый режим для самозанятых может заработать в пилотном режиме (определяется край или область) с 2019 года.Как  будет осуществляться контроль  за самозанятым населением  еще неизвестно.

 

В 15.06.2018 в 13:49, Елена Васильевна сказал:

Предпринимательская деятельность без регистрации. Ответственность физических лиц

 

Что грозит физлицу, если он занимается предпринимательской деятельностью без регистрации? Когда наступает уголовная ответственность? Какие санкции за незаконное предпринимательство предусмотрены в налоговом законодательстве?

За ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП предусмотрена административная, налоговая и уголовная ответственность. 

Предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения услуг. Чтобы подтвердить ведение деятельности необходимо доказать два обстоятельства: систематичность и направленность на получение прибыли. Систематической деятельность считается, если она осуществляется два и более раз в год. Когда гражданин один раз продал какое-либо имущество или оказал кому-нибудь услугу, от этого он не станет считаться ведущим предпринимательскую деятельность. 

Начнем с административной ответственности.
Она предусмотрена частью 1 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Возможный штраф составляет от 500 до 2000 рублей.

Решение о привлечении к ответственности принимает мировой судья (ст. 23.1 КоАП РФ). Дело может быть рассмотрено либо по месту совершения правонарушения, либо по месту жительства физического лица (если он подаст ходатайство о рассмотрении дела по месту своего жительства). Протокол о нарушении, то есть ведении деятельности без регистрации вправе составить: милиция, налоговая инспекция, территориальные органы министерства по антимонопольной политике, государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей (ст. 28.3 КоАП РФ).

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство предусмотрена статьей 171 Уголовного кодекса. Она наступает, если в результате проверки, проведенной милицией или прокуратурой, доказано либо причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо получение доходов в крупном размере, то есть на сумму не менее 250 тыс. рублей (примечание к ст. 169 УК РФ).

Учитывая, что контрольные закупки проводятся обычно на небольшие суммы, обнаружение такого правонарушения, подпадающего под уголовную ответственность, в рамках контрольной закупки маловероятно. Случаи незаконного предпринимательства обнаруживаются обычно при расследовании дел о легализации доходов, полученных преступных путем. Остальным незарегистрированным предпринимателям беспокоиться по поводу уголовной ответственности не стоит, потому что доказать получение дохода на сумму более 250 тыс. рублей сложно, поэтому милиция обычно открывает дела по статье 171 Уголовного кодекса, если не имеет доказательств получения доходов в крупном размере.

Ответственность за незаконное предпринимательство с причинением ущерба от 250 тыс. рублей до 1 млн. рублей (то есть в крупном размере) следующая: штраф до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период до 2 лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев. За незаконное предпринимательство с причинением ущерба или извлечением дохода в особо крупном размере предусмотрен штраф от 100 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период до 6 месяцев. Особо крупным размером считается ущерб или доход превышающий 1 млн. рублей.

Если гражданин привлекается к уголовной ответственности впервые, да еще и положительно характеризуется соседями, по месту работы, не является злостным нарушителем общественного порядка, то, скорее всего ему присудят только штраф.

Собственникам жилых помещений, сдающим их в аренду необходимо иметь в виду, что за сдачу жилых помещений в аренду привлекать к уголовной ответственности по статье 171 Уголовного кодекса нельзя независимо от суммы арендной платы, которую удастся доказать следователю. На это указал Верховный суд РФ в постановлении Пленума от 18 ноября 2004 г. №23.

Помимо штрафа за отсутствие госрегистрации, инспекторы вправе доначислить налоги расчетным путем. Несостоявшемуся коммерсанту будет доначислен НДФЛ и взносы во внебюджетные фонды. А если в регионе, где работает ИП деятельность переведена на ЕНВД и его деятельность подпадает под этот режим, то вместо налога на доходы, контролеры рассчитают ЕНВД. К рассчитанной инспекторами сумме налогов добавятся пени за несвоевременную уплату. Кроме того, за неуплату налогов установлен штраф – 20 процентов от суммы доначисленных налогов и пени (ст. 122 НК РФ).

 Самый действенный метод защиты от проверяющих – не пускать их на свою территорию, особенно если деятельность ведется гражданином у себя дома. Войти в жилое помещение контролеры вправе только по решению суда. Но проверяющие могут получить информацию о ведении незаконной деятельности не только в ходе проверки. Конечно, есть вероятность и случайного визита, но она небольшая. В основном, контролеры приходят получив сообщения от конкурентов бизнесмена или жалобы обиженных покупателей.

Налоговые инспекции занимаются сбором информации о незарегистрированных предпринимателях. Накопив информацию, они могут назначить выездную проверку, провести осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения доходов. Другие ведомства (милиция, прокуратура, Роспотребнадзор) придут проверять незарегистрированного предпринимателя, скорее всего, в связи с поступившими к ним жалобами обманутых покупателей.

 

 

[DrPEST 580]

Кота с лампой звать?

с 2013 года у ФНС есть полномочия отслеживать транзакции по картам физ лиц, по запросу. За 1000 и даже за 50000 единовременного перевода ни кто вас под белы рученьки в черный воронок не потянет. Даже частые переводы на карту мелких сумм вызывают вопросы скорее у банкиров, нежели у ФНС, и карту блочили до выяснения или личного визита с мамой в банк)).

[MaDMaX 16 786]

31 минуту назад, Summer сказал:

Может мы би

Бидарасы ? 

[ChibA 3 452]

29 минут назад, MaDMaX сказал:

Да кому ты нужен. Там про суммы больше чем 10-15 тр

Да куда там блин)

1) Переводы с физиков на физиков мониторились ВСЕГДА.

2) Стоит переживать, если оборот в черную выше ~500 рублей в месяц. Либо переводы сопровождаются комментариями типа "оплата товара" или "оплата услуг".

3) Банк не может и не будет следить за всеми транзакциями физиков. Это же миллионы операций в день.

 

P.S. У сберу уже есть внутреннее распоряжение, как именно операторы должны отвечать на вопросы касаемо этой чуши из ватсапчика)

Скрина не будет, уж извините)

[MaDMaX 16 786]

1 минуту назад, ChibA сказал:

Да куда там блин)

1) Переводы с физиков на физиков мониторились ВСЕГДА.

2) Стоит переживать, если оборот в черную выше ~500 рублей в месяц. Либо переводы сопровождаются комментариями типа "оплата товара" или "оплата услуг".

3) Банк не может и не будет следить за всеми транзакциями физиков. Это же миллионы операций в день.

 

P.S. У сберу уже есть внутреннее распоряжение, как именно операторы должны отвечать на вопросы касаемо этой чуши из ватсапчика)

Скрина не будет, уж извините)

Кому интересно что Саше за обед 200 рублей кинул ?

Нет скрина нет пруфов. Это ж ббс )))

[Аристарх 8 224]

https://ok.ru/video/765610299840

Сбербанк блокирует счета клиентов из-за одного слова

[ChibA 3 452]

4 минуты назад, MaDMaX сказал:

Кому интересно что Саше за обед 200 рублей кинул ?

Нет скрина нет пруфов. Это ж ббс )))

Ну я к тому же, просто речь не о 200 рублях и не о 10-15 тысячах.

Про 500 рублей в месяц, это в смысле тысяч рублей)

[MaDMaX 16 786]

Только что, ChibA сказал:

Ну я к тому же, просто речь не о 200 рублях и не о 10-15 тысячах.

Про 500 рублей в месяц, это в смысле тысяч рублей)

А , так это уже лет 5 или больше , наверно  Само собой верхушка взяла кэш под контроль. Вспоминаем фильмы из асша ,когда там у кого кэш целовают во все булки