перевод от юрика физику на карту

[M.H. 5 409]

Чуваки и чувихи.

Какие последствия для физика в плане начисления НДФЛа?

[romanvlad 11 855]

Цитата

УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство

 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3настоящего Кодекса, -

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 26.07.2017 N 203-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 

Цитата

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

 

[M.H. 5 409]

2 минуты назад, romanvlad сказал:

 

 

мне до крупного далеко

[M.H. 5 409]

все, не актуально

но если хотите ,можете обсудить

[M.H. 5 409]

а ромка бывалый походу обнальщик

[romanvlad 11 855]

Что будут писать тебе в обосновании перечисления???? Там от юрлица всегда требуют обоснование. Это физик физику без комментариев может скинуть или "возврат долга" написать в комментах... Мы ж не знаем основание платежа, ты молчишь...

Если "заработная плата" - то за все отвечает юрлицо как налоговый агент.

Если ты предоставляешь услуги, аренду, продаешь товар - то тебе необходимо все-же быть зарегистрированным ИП хотя бы по УСН.

С наличием ИП суммы до 300 тысяч в месяц прокатывает нормально, то после этой суммы даже легально если то вызывает или служба безопасности банка, писать объяснительную, могут заблокировать до выяснения, или в налоговую так же объяснительную писать зачем снимаешь нал - т.к. идет борьба с обналичкой денег.

 

А если вы ну тупо наличите - то финмониторинг сейчас строгий, так или иначе попадешь под расследование рано или поздно. Таким образом твоя ответственность в итоге зависит 1) от сумм 2) от обоснования перечисления - в штате ты или внештатно предоставляешь что-либо.

В общем, тут два легальных пути 1) трудоустройство но оно не выгодно по налогам 2) ИП по УСН 6% если услуги - и спи относительно спокойно ...

 

[лютыйб 5 670]

11 минуту назад, M.H. сказал:

а ромка бывалый походу обнальщик

не, ну чо. я б, например, ответил бы кратко: вы...т!

[romanvlad 11 855]

11 минуту назад, M.H. сказал:

а ромка бывалый походу обнальщик

Я бывалый руководитель как своего бизнеса так и наемный в чужом. Знать как надо и как не надо - это часть профессии...

Сейчас финмониторинг даже за легальный съем денег таскает иногда. 

ИП было у меня, реальными суммами с указанием обоснования платежа "зарплата" снимал и проблем не было. Налоги все платил, естественно, декларации подавал, расчетный счет в банке открывал.

[M.H. 5 409]

Списался с куратором из госдепа, оказуется у них нет налогового резеденства в рф, так что можно бабло принимать в международных платежных системах. Подскажите кто знает офшорные банки с анонимным пластиком, а то в нашем лимиты маленькие и за обнал дофига.

[M.H. 5 409]

Только что, romanvlad сказал:

Что будут писать тебе в обосновании перечисления???? Там от юрлица всегда требуют обоснование. Это физик физику без комментариев может скинуть или "возврат долга" написать в комментах... Мы ж не знаем основание платежа, ты молчишь...

Если "заработная плата" - то за все отвечает юрлицо как налоговый агент.

Если ты предоставляешь услуги, аренду, продаешь товар - то тебе необходимо все-же быть зарегистрированным ИП хотя бы по УСН.

С наличием ИП суммы до 300 тысяч в месяц прокатывает нормально, то после этой суммы даже легально если то вызывает или служба безопасности банка, писать объяснительную, могут заблокировать до выяснения, или в налоговую так же объяснительную писать зачем снимаешь нал - т.к. идет борьба с обналичкой денег.

 

А если вы ну тупо наличите - то финмониторинг сейчас строгий, так или иначе попадешь под расследование рано или поздно. Таким образом твоя ответственность в итоге зависит 1) от сумм 2) от обоснования перечисления - в штате ты или внештатно предоставляешь что-либо.

В общем, тут два легальных пути 1) трудоустройство но оно не выгодно по налогам 2) ИП по УСН 6% если услуги - и спи относительно спокойно ...

 

Не могу ж я написать "за развал рашки"

[M.H. 5 409]

Только что, лютыйб сказал:

не, ну чо. я б, например, ответил бы кратко: вы...т!

Шото мне подсказывало тоже самое 

[M.H. 5 409]

Раньше лучше было-курьер просто конверт с баксами в ящик бросал и все. А щас по сокращали штат в посольстве, оптимизация началась. Можно конечно се финансового дропа намутить с счетами и картами, но хлопотно дюже да и за развал рашки нынче мало платят. При Обаме Хусейновиче лучше было.

[M.H. 5 409]

1 час назад, romanvlad сказал:

Я бывалый руководитель как своего бизнеса так и наемный в чужом. Знать как надо и как не надо - это часть профессии...

Сейчас финмониторинг даже за легальный съем денег таскает иногда. 

ИП было у меня, реальными суммами с указанием обоснования платежа "зарплата" снимал и проблем не было. Налоги все платил, естественно, декларации подавал, расчетный счет в банке открывал.

Ромк, а гиде в ставе аппарат по обмене крипты поставили и какие там комиссии?

[TaiTeKi 15 434]

Вопрос суммы. Если там речь идёт о какой нибудь сотка - запей водой. Если больше, то частями.

[Гость bird]

13 часа назад, romanvlad сказал:

Что будут писать тебе в обосновании перечисления???? Там от юрлица всегда требуют обоснование. Это физик физику без комментариев может скинуть или "возврат долга" написать в комментах... Мы ж не знаем основание платежа, ты молчишь...

Если "заработная плата" - то за все отвечает юрлицо как налоговый агент.

Если ты предоставляешь услуги, аренду, продаешь товар - то тебе необходимо все-же быть зарегистрированным ИП хотя бы по УСН.

С наличием ИП суммы до 300 тысяч в месяц прокатывает нормально, то после этой суммы даже легально если то вызывает или служба безопасности банка, писать объяснительную, могут заблокировать до выяснения, или в налоговую так же объяснительную писать зачем снимаешь нал - т.к. идет борьба с обналичкой денег.

 

А если вы ну тупо наличите - то финмониторинг сейчас строгий, так или иначе попадешь под расследование рано или поздно. Таким образом твоя ответственность в итоге зависит 1) от сумм 2) от обоснования перечисления - в штате ты или внештатно предоставляешь что-либо.

В общем, тут два легальных пути 1) трудоустройство но оно не выгодно по налогам 2) ИП по УСН 6% если услуги - и спи относительно спокойно ...

 

Чем плох договор ГПХ с юрлицом?

[bg13 662]

51 минуту назад, bird сказал:

Чем плох договор ГПХ с юрлицом?

Все будет зависить от сумм  и количества платежей, при камералке обращают повышенное внимание к таким вещам могут попросить показать, что там получил юрик по договору.

[Summer 8 670]

1 час назад, bird сказал:

Чем плох договор ГПХ с юрлицом?

По договору гпх юрлицо должно платить налоги почти все, что и при обычном трудоустройстве, договор гпх заключают обычно на короткий период на выполнение определнной задачи, если сотрудник будет долго на гпх, то у того же пфр могут возникнуть вопросы. 

[M.H. 5 409]

12 часа назад, TaiTeKi сказал:

Вопрос суммы. Если там речь идёт о какой нибудь сотка - запей водой. Если больше, то частями.

да понятно

вопрос изначально в налоге

щас планируют ж ввети налоги для самозанятых

типо если оказываешь какие-то услуги юрикам, раз бабло получаешь, то плоти нолог

не подтянут ли потом таких получателей под монастырь за не уплату

[M.H. 5 409]

не забываем про бешенство налоговой матки

[Гость bird]

54 минуты назад, Summer сказал:

По договору гпх юрлицо должно платить налоги почти все, что и при обычном трудоустройстве, договор гпх заключают обычно на короткий период на выполнение определнной задачи, если сотрудник будет долго на гпх, то у того же пфр могут возникнуть вопросы. 

Я об этом и пишу. Сделали договор, выполнил работы, получи на карту нормальные, белые деньги. 

[Гость bird]

8 минут назад, M.H. сказал:

не забываем про бешенство налоговой матки

А что бешеного в том, что ты заплатишь налоги?

[romanvlad 11 855]

24 минуты назад, bird сказал:

Я об этом и пишу. Сделали договор, выполнил работы, получи на карту нормальные, белые деньги. 

Да кто спорит о белых перечислениях?

Но например если ООО физлицу платит таким образом зарплату или по договору Гражданско-правового характера то соответственно ООО заплатит всю сетку налогов. К примеру сделал я работы на добавочную стоимость 100тыс через ООО - за минусом налогов ООО перечислит максимум 60т - иначе невыгодно, в ООО будет образовываться убыток.

Если я ИП по УСН то я скажу - перечисляй мне все мои сто, я сам с налогами рассчитаюсь, к примеру под 6%, и сам себе на карточку скину зарплату и сниму или потрачу с карточки. И тут почувствуйте разницу.

Т.е. речь идет с одной стороны о том как не нарушать, а с другой стороны о минимальных налогах.

Если уже есть ИП по УСН к примеру под те же 6% то в случае услуг составляй договор от ИП, ИП платит налоги, по договору скидывает на физлицо.

Ну теоретически там кроме 6% есть еще затраты на обслуживание счета в ИП, так что реально 7-8% получается по налогам и спим спокойно. 

Сбер недавно заявил что введут тоже как и многие другие банки 1,5% при снятии налички с карты. Борьба с обналичкой. Так что еще приплюсуются допзатраты, раньше кидаешь платежкой на Сбер карту, 20 рублей платежка и 0% снятие...

[лютыйб 5 670]

пусть вводит.ваще пох.все ляжет на конечного потребителя

[romanvlad 11 855]

11 минуту назад, bird сказал:

А что бешеного в том, что ты заплатишь налоги?

Человек наверно мечтает тупо наличить и спрашивает что ему за это будет.

А по моему мнению - открываем ИП под 6%, сами за себя платим налоги, оформляем официальные договора на проведение работ (услуг, продажу) - и спим спокойно...

Ну 6% небольшие же деньги. До 300 тыс в месяц вопросов не зададут 100%. После этой суммы могут поставить на контроль, отослать сведения, но это ни к чему фактически не приводит кроме дачи объяснений т.к. налоги уплачены.

Лично меня не дергали - суммы не те, но есть знакомый - его тупо за легальный съем налички при довольно большом в то же время легальном задекларированном доходе - дергают на дачу объяснений.

Ну он там пишет - снимаю деньги из полученной прибыли, трачу на строительство дома, трачу на турпоездки на отдых за рубежом, дети учатся в столице - трачу на жилье и обучение, и вообще типа люблю я наличные деньги а хранить на карточках опасаюсь так как боюсь хакеров. Но во всех банках на него стоит какая-то пометка на финмониторинг, межбанковская. Что удивительно - при легально уплаченных налогах...

[M.H. 5 409]

52 минуты назад, bird сказал:

А что бешеного в том, что ты заплатишь налоги?

зачем? с тех крох еще налоги платить, пусть золотов с откатов за сок заплатит