А тем временем на Кипре

[Stavr 2 283]

     Все деньги физических лиц. или черные или серые. потому что российские граждане не имеет права иметь счета на Кипре. Ну точнее есть механизм. Уведомления, но я уверен что 99 процентов вкладчиков, физических лиц из РФ.. Не имеют документов. То есть если кто то из русских вкладчико побежит в суд моментально отгребет.

    Кроме того когда открывается счет в офшорной зоне требуються документы. О том какие деньги будут на этом счету вертеться.  Нужно предоставить выписки из банков, свидетельства о регистрации. И прочую инфу. И клиент подписывает бумагу, что его могут трахнуть в любой момент.

     Ну например перевод в швейцарский банк от суммы в 10 килобаксов требует контракта. С печатями.  Назначение платежа и.т.д. Если на счет прийдет перевод, из сомнительной страны, или сомнительного контрагента. его не зачислят, а могут и счет заблокировать.  Кипрские банки чуть лояльнее, смотрят сквозь пальцы. Но в случае косяка, счет заблокируют и потребуют приехать к ним. 

    То есть на практике презумпция не катит. Скорее наоборот презумпция виновности. 

 

 

   Я думаю, что там нету вкладов, немцев британцев и киприотов. У них есть свои надежные доходные банки. Там есть вклады, русских, инудсов китайцев, и негров.  

Многие "мелкие" вкладчики на Кипре имели фирмы и счета только для того, чтобы не бояться российских органов власти. 

 

У нас рейдерство перешло в сферу интересов государственных чиновников, особенно силовиков. 

Так вот, для защиты от них, бизнесмены открывали фирму на Кипре, вводили туда легальный капитал (из своих чистых, белых источников), и 100%  "продавали" этой кипрской фирме свою российскую фирму.  

 

В итоге российскую фирму "отнять" трудно, так как её собственник - иностранная компания, работающая под кипрской юрисдикцией, а кипрское право основано на британском праве.  Международные суды и прочая тяжба, в которой фиг чего получится, так как изначально - рейдерство.

 

Плюс опять же налоговая оптимизация. Идут весьма чистые и легальные сделки. Да, русская фирма продает кипрской товар (продукцию) по цене, близкой к себестоимости, для экономии на налогах. А кипрская продает уже по рыночным. 

Ставки налогов на Кипре ниже, чем в России. Выгодно.  Но при этом легально. Чисто. Невозможно обвинить в темных махинациях. 

 

Счета в банках физлиц. Опять же уверен, что много из тех россиян, кто открыл счета на Кипре - уведомили об этом свою налоговую инспекцию должным образом (ну за исключением вороватых чиновников, чтоб не обЪяснять, откуда деньги). 

И хранят их на Кипре. Больше 100 000 евро - это больше 4 миллионов рублей. Возьмем, к примеру, 6 миллионов. Не такая уж и большая сумма, чтобы её мог собрать и разместить только крупный чиновник или крупный бизнесмен. Средний бизнесмен вполне может собрать такой депозит и даже больше. И, особенно, если у него есть кипрская фирма, создать депозит на Кипре. Пополнять его дивидендами кипрской фирмы. 

 

И эти чистые деньги Кипр, по указке Евросоюза (читай, Германии), отнимает. 

 

 

Налицо наезд Евросоюза на российский бизнес. По сути - на Россию.  Как кулаком под дых дали, и смотрят, а что Россия сделает в ответ? 

[Tracer 3 311]

И эти чистые деньги Кипр, по указке Евросоюза (читай, Германии), отнимает.

Будет лучше, если Кипр объявит дефолт и все вкладчики потеряют все деньги?

[Гость FinalCut]

Многие "мелкие" вкладчики на Кипре имели фирмы и счета только для того, чтобы не бояться российских органов власти. 

 

У нас рейдерство перешло в сферу интересов государственных чиновников, особенно силовиков. 

Так вот, для защиты от них, бизнесмены открывали фирму на Кипре, вводили туда легальный капитал (из своих чистых, белых источников), и 100%  "продавали" этой кипрской фирме свою российскую фирму.  

 

В итоге российскую фирму "отнять" трудно, так как её собственник - иностранная компания, работающая под кипрской юрисдикцией, а кипрское право основано на британском праве.  Международные суды и прочая тяжба, в которой фиг чего получится, так как изначально - рейдерство.

 

Плюс опять же налоговая оптимизация. Идут весьма чистые и легальные сделки. Да, русская фирма продает кипрской товар (продукцию) по цене, близкой к себестоимости, для экономии на налогах. А кипрская продает уже по рыночным. 

Ставки налогов на Кипре ниже, чем в России. Выгодно.  Но при этом легально. Чисто. Невозможно обвинить в темных махинациях. 

 

     Для того чтобы адекватно оценивать ситуацию. нужно понимать эти схемы в деталях.  Ты же приводишь какие-то мифические схемы, которые существовали в конце 90х. .  На самом деле никто не делает. так как ты препологаешь. 

 Ну во первых все дырки уже давно надежно закрыты и официально крышуються. фсб и администрацией президента. 

  То есть  мимо общей кассы создать схему по уходу от налога невозможно.  А когда есть дыра. то нету смысла платить кипрские налоги.ю  

  Кроме того я тебе уже сто раз проталдычил простую вещь. Компания на кипре. не обязательно должна открывать счет на кипре. 

 

 

Счета в банках физлиц. Опять же уверен, что много из тех россиян, кто открыл счета на Кипре - уведомили об этом свою налоговую инспекцию должным образом (ну за исключением вороватых чиновников, чтоб не обЪяснять, откуда деньги). 

И хранят их на Кипре. Больше 100 000 евро - это больше 4 миллионов рублей. Возьмем, к примеру, 6 миллионов. Не такая уж и большая сумма, чтобы её мог собрать и разместить только крупный чиновник или крупный бизнесмен. Средний бизнесмен вполне может собрать такой депозит и даже больше. И, особенно, если у него есть кипрская фирма, создать депозит на Кипре. Пополнять его дивидендами кипрской фирмы. 

 

 Есть РОССИЙСКИЙ ЗАКОН который запрещает любому гражданину, РФ иметь банковские счета. за границей.  Даже если они получены легальным методом. 

  Ну вот например, есть потерпевщие с порованными жопами на кипре? В судах например? А нету их. Потому что подать в суд все равно, сто написать на себя заявление в ментовку. 

[Stavr 2 283]

 Есть РОССИЙСКИЙ ЗАКОН который запрещает любому гражданину, РФ иметь банковские счета. за границей.  Даже если они получены легальным методом. 

  Ну вот например, есть потерпевщие с порованными жопами на кипре? В судах например? А нету их. Потому что подать в суд все равно, сто написать на себя заявление в ментовку. 

Андрюша. Полечись.

http://www.ice-nut.ru/info/info051.htm

Порядок открытия банковского счета за рубежом

  Ситуация существенно изменилась с изданием Банком России Инструкции от 29 августа 2001 года № 100-И "О счетах физических лиц-резидентов в банках за пределами Российской Федерации". Указанная Инструкция регламентирует процедуру (случаи и условия) открытия физическими лицами счетов за рубежом, устанавливает порядок осуществления переводов на указанные счета через уполномоченные банки, а также порядок уведомления налогового органа об открытии или закрытии этих счетов. Физические лица-резиденты РФ имеют право открывать счета в иностранных банках и их филиалах, расположенных исключительно на территории иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и/или Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ). Такое ограничение связано с тем, что Россия заявила о своем активном участии в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Инструкция предусматривает открытие счетов резидентами РФ в основном в свободно конвертируемой валюте. Счета в валюте, не являющейся свободно конвертируемой, открываются для узко ограниченного перечня расчетов. При этом резиденту разрешается иметь сразу несколько счетов в различных банках за пределами РФ, как в одной, так и в нескольких разрешенных странах. Процедура открытия счета за пределами РФ состоит из двух этапов:

• непосредственно открытие счета в иностранном банке;
• уведомление налоговых органов об открытии данного счета.

Резидент обязан в течение месяца со дня открытия счета за пределами РФ предоставить в налоговый орган по месту жительства уведомление по специальной форме в двух экземплярах. Налоговый орган проверяет правильность заполнения указанного уведомления, проставляет на нем отметку о получении, после чего в пятидневный срок со дня получения один экземпляр возвращается резиденту. Только при наличии уведомления с отметкой налогового органа резидент может считать процедуру открытия счета полностью соблюденной, а свои обязанности в соответствии с валютным законодательством выполненными. Более того, только при наличии уведомления, оформленного вышеуказанным образом, резидент может осуществлять перевод средств со своего счета, открытого в уполномоченном банке РФ, на счет, открытый за рубежом. Таким образом, Банк России установил уведомительный порядок открытия физическими лицами счетов за рубежом. Однако необходимо обратить внимание нато, что, представляя вышеуказанное уведомление в налоговые органы, физическое лицо дает обязательное согласие по первому требованию налогового органа предоставлять выписки по счету. То есть фактически вводится контроль над использованием физическими лицами рассматриваемых счетов со стороны налоговых органов.

[Biglis 646]

Ага государственная компания через офшор уходит от уплаты налогов государству. Ничего не скажешь.

[Гость FinalCut]

я так понимаю сделки совершенные крупными компаниями

через их кипрские филиалы не подлежат налогообложению.

но есть же толлинг, это касается алюминия, например.

  Эта схема умерла в году эдак 98,,,

[Stavr 2 283]

     Для того чтобы адекватно оценивать ситуацию. нужно понимать эти схемы в деталях.  Ты же приводишь какие-то мифические схемы, которые существовали в конце 90х. .  На самом деле никто не делает. так как ты препологаешь. 

 Ну во первых все дырки уже давно надежно закрыты и официально крышуються. фсб и администрацией президента. 

  То есть  мимо общей кассы создать схему по уходу от налога невозможно.  А когда есть дыра. то нету смысла платить кипрские налоги.ю  

  Кроме того я тебе уже сто раз проталдычил простую вещь. Компания на кипре. не обязательно должна открывать счет на кипре. 

Странно как-то глаголешь. Вот пример.

 

Еще год назад у ЗАО "ТКС" было несколько собственников. Олег Тиньков (гражданин США, между прочим), с более чем 50% акций, банк "Голдман Сакс" и прочие.

Сейчас же, судя по официальной информации, единственный собственник ЗАО "ТКС" - кипрская компания EGIDACO INVESTMENTS PLC, 100% акций.

http://static.tcsbank.ru/documents/about/slkpkosvnrvub041212.pdf

А вот уже самой Эгидако владеют через прочие компании Тиньков, Голдман Сакс,  и прочие.

 

Спрашивается, зачем было создавать кипрскую прокладку? Ответ -для защиты от "наездов" российской "юрисдикции". Так что схема эта очень даже живёт и здравствует.

 

Далее. Нет проблем продавать по сниженной цене на экспорт товар покупателю - кипрской компании. Которая потом перепродаст по мировой рыночной цене.

Как ни крути, но 15% НДС ниже 18%, а 10% налог на прибыль ниже 20%.

Возрази на эту мысль с ссылками.

 

Ну а насчет счетов у юрлиц в других странах. Ясен пень, не надо мне талдычить. Просто бизнесу удобно было открывать счет там, где сам бизнес ведется. И у российского бизнеса были счета в кипрских банках.

А сейчас (погугли) уже юридические агентства Кипра предлагают киприотам-юрикам услуги по открытию счетов в Латвии, Люксембурге, Сингапуре.

[Гость FinalCut]

Андрюша. Полечись.

http://www.ice-nut.ru/info/info051.htm

Порядок открытия банковского счета за рубежом

  Ситуация существенно изменилась с изданием Банком России Инструкции от 29 августа 2001 года № 100-И "О счетах физических лиц-резидентов в банках за пределами Российской Федерации". Указанная Инструкция регламентирует процедуру (случаи и условия) открытия физическими лицами счетов за рубежом, устанавливает порядок осуществления переводов на указанные счета через уполномоченные банки, а также порядок уведомления налогового органа об открытии или закрытии этих счетов. Физические лица-резиденты РФ имеют право открывать счета в иностранных банках и их филиалах, расположенных исключительно на территории иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и/или Специальной 

 

    Дата не смущает? Дело в том что проядок. то он в принципе то есть, но в нем смысла нету.  Потому как надо сообщить в налоговую. Я тебе выше говорил, что отношение между легальными счетами и нелегальными 1 к 99...

   Потому что легальным владельцам таких денег имет смысл хранить их в Российском банке. Или европейском банке.  В зависимости от того где они живут. Ну это примерно тоже самое, что хранить свои деньги в наркопритоне. 

[Гость FinalCut]

Странно как-то глаголешь. Вот пример.

 

Еще год назад у ЗАО "ТКС" было несколько собственников. Олег Тиньков (гражданин США, между прочим), с более чем 50% акций, банк "Голдман Сакс" и прочие.

Сейчас же, судя по официальной информации, единственный собственник ЗАО "ТКС" - кипрская компания EGIDACO INVESTMENTS PLC, 100% акций.

http://static.tcsbank.ru/documents/about/slkpkosvnrvub041212.pdf

А вот уже самой Эгидако владеют через прочие компании Тиньков, Голдман Сакс,  и прочие.

 

Спрашивается, зачем было создавать кипрскую прокладку? Ответ -для защиты от "наездов" российской "юрисдикции". Так что схема эта очень даже живёт и здравствует.

 

     Это схема не связанная уходом от налогов.  Все просто Тиньков создал. очередной убыточный бизнес на продажу. Продать его в России это значит. заплатить кучу налогов и поиметь геморой.  Вместо этого он продает кипрскую компанию, за чемодан денег. Ну вот например, если бы ФС сделала также не было бы стыда со выписками из ЕГРЛ. 

  На самом деле тинков клинический долюоб который просто создает бизнес на продажу. При такой схеме никакого движения капитала через кипр нету. Важный момент, в том, что на Кипре действует, другая правовая система и отжать, компанию судебными способами невозможно. По сути путинские делают тоже самое. 

 Но при этом деньги через кипр не идут.  Все деньги остаються в РФ или на банковских счетах в штатах. 

  Такая схема приминялась на западе при продаже недвиги. То есть дом продаеться, кипрской компании. а потом вместо продажи дома продают саму компанию.  Это не российское ноу хау. 

[JVN 1 265]

Массовая демонстрация школьников против политики "тройки" международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ) проходит возле здания парламента Кипра.

"Тройка" — вон с Кипра!", "Народ, проснись, у тебя пьют кровь!", "Смерть Меркель" — скандируют не менее полутора тысячи школьников. "Тройка" доведет нас до того, что у нас не будет будущего. Мы не сможем найти работу", — сказал РИА Новости ученик одной из школ Никосии Иаковос.

http://ria.ru/world/20130326/929037002.html

 

Журналюги, как всегда на высоте. Это -- школьники:

[Гость FinalCut]

http://ria.ru/world/20130326/929037002.html

 

Журналюги, как всегда на высоте. Это -- школьники:

  просто неправильно перевели слово students.

[Stavr 2 283]

     Это схема не связанная уходом от налогов.  Все просто Тиньков создал. очередной убыточный бизнес на продажу. Продать его в России это значит. заплатить кучу налогов и поиметь геморой.  Вместо этого он продает кипрскую компанию, за чемодан денег. Ну вот например, если бы ФС сделала также не было бы стыда со выписками из ЕГРЛ. 

  На самом деле тинков клинический долюоб который просто создает бизнес на продажу. При такой схеме никакого движения капитала через кипр нету. Важный момент, в том, что на Кипре действует, другая правовая система и отжать, компанию судебными способами невозможно. По сути путинские делают тоже самое. 

 Но при этом деньги через кипр не идут.  Все деньги остаються в РФ или на банковских счетах в штатах. 

  Такая схема приминялась на западе при продаже недвиги. То есть дом продаеться, кипрской компании. а потом вместо продажи дома продают саму компанию.  Это не российское ноу хау. 

Так я про это и говорил. В случае с Тиньковым и его банком. 

 

    Дата не смущает? Дело в том что проядок. то он в принципе то есть, но в нем смысла нету.  Потому как надо сообщить в налоговую. Я тебе выше говорил, что отношение между легальными счетами и нелегальными 1 к 99...

   Потому что легальным владельцам таких денег имет смысл хранить их в Российском банке. Или европейском банке.  В зависимости от того где они живут. Ну это примерно тоже самое, что хранить свои деньги в наркопритоне. 

Меня другое смущает. Ты бьешь себя пяткой в грудь, что никто с российским гражданством не может легально иметь счет в иностранном банке в принципе.  Я тебе доказываю иное. 

 

Ты, вместо того, чтобы признать свой промах, начинаешь уводить в сторону. 

 

А теперь давай разберемся насчет "хранить деньги в российском банке". Пример. 

 

У тебя 4 000 000 рублей. Соответствует лимиту страхования вклада в евросоюзе. И ты часто ездишь в европейскую страну. К примеру, бываешь там весьма часто, бизнес, отдых.

Где спокойнее хранить 4 ляма рублей (100 штук евро)? В европейском банке, на одном счете, где они полностью застрахованы? 

 

Или в российском банке, где лимит страхования 700 000 рублей? Проблемы, отзыв лицензии, и АСВ платит тебе всего 700 000 руб. 

А на оставшиеся 3 300 000 рублей ты становишься в очередь кредиторов и фиг его знает, вернёшь ли деньги вообще.  

 

Есть вариант, разбить 4 миллиона на 6 вкладов, чтобы каждый вклад был меньше 700 000 руб, и хранить их в 6 банках. Но на порядок больше возни. Оно тебе надо?

[Гость FinalCut]

Так я про это и говорил. В случае с Тиньковым и его банком. 

 

Меня другое смущает. Ты бьешь себя пяткой в грудь, что никто с российским гражданством не может легально иметь счет в иностранном банке в принципе.  Я тебе доказываю иное. 

 

Ты, вместо того, чтобы признать свой промах, начинаешь уводить в сторону. 

 

    Во первых эта тема, была для меня практикой какое то время назад..Так получилось. что счета или компании на кипре у меня нету. Но я оценивал условия. Что я узнал. Что кипр не офшор. и кипр стучит Этих знаний мне хватает по уши.  Смысла в гуглинге для меня нету. 

     Во вторых чуть выше твоего гениального изыскания. я сказал, о том что 99 процентов счетов нелегальные. Это означает, что легальный счетов, 1 процент. Потому как легальные условия открытия счета кабальные.

 

 

А теперь давай разберемся насчет "хранить деньги в российском банке". Пример. 

 

У тебя 4 000 000 рублей. Соответствует лимиту страхования вклада в евросоюзе. И ты часто ездишь в европейскую страну. К примеру, бываешь там весьма часто, бизнес, отдых.

Где спокойнее хранить 4 ляма рублей (100 штук евро)? В европейском банке, на одном счете, где они полностью застрахованы? 

 

Или в российском банке, где лимит страхования 700 000 рублей? Проблемы, отзыв лицензии, и АСВ платит тебе всего 700 000 руб. 

А на оставшиеся 3 300 000 рублей ты становишься в очередь кредиторов и фиг его знает, вернёшь ли деньги вообще.  

 

Есть вариант, разбить 4 миллиона на 6 вкладов, чтобы каждый вклад был меньше 700 000 руб, и хранить их в 6 банках. Но на порядок больше возни. Оно тебе надо?

 

  Это рассуждения дилентанта.  Проблема в том. чтобы перевести деньги туда. Как только ты пойдешь в банк. у тебя попросят контракт.  Могут не попросить, а  Просто заблокировать твои денежки. просто стукнуть куда надо. Точнее стукнут 100%.  После чего к тебе ночью прийдут дяди в камуфляже и будут долго пиздить тебя палками. и засовывать в жопу бутылки из под шампанского  вопроса будет два. 

1.  Уплотил ли ты налоги с этой суммы.Это самый простой вопрос. 

2. А не финансируешь, ли ты международный тероризм. И не нарушаешь ли  ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

      То есть по сути счет не может пополнятся. с територии росиии. Ну точнее в принципе то может, но на практике так никто не делает. Ибо поиметь бутылку в жопе никто не хочет. 

 

   Можно попробовать отвезти наликом через таможню. Но таможня тоже не дураки. тоже быстро вставят бутылку в жопу. 

    То есть это будет счет который пополняется, либо путем нелегальных операций. Есть такой термин конверт. то есть, это когда фирма переводит деньги на однодневку. а потом деньги появляются на счету в офшоре. 

  Либо другой вариант, это счет который пополняеться из источников за пределами рф.  Но с этих денег тоже надо платить налоги. очевидно что дурачков не много и имено для них родное правительство, предложило такие счета.

  То есть единственный смысл счета, чтобы граждане платили налоги....

      В общем твоя ситуация космическая.  Ну вот например если у бизнесмена. есть на счету фирмы 4000 миллиона. Он делает конверт. То есть через фирмы контролируемые из адмнистрацию президента. Нелегально переводит их на счет, на Кипре. За это вместо всех налогов. Он платил небольшой процент. (я не в курсе сколько это сейчас. Но лет 7 назад это была сумма 3 процента.)  Все. Зачем платить налоги?  То есть получиться легально уплотишь. все налоги и засунут бутылку в жопу. А нелегально отстегни 3 процента фирме путена. И гуляй. 

    Поэтому абсолютно все счета нелегальные. И твои вопли по грабеж бред сивого мерина.  Пока я не вижу ни одного пострадавшего. Все молчком... 

[Stavr 2 283]

Во первых эта тема, была для меня практикой какое то время назад..Так получилось. что счета или компании на кипре у меня нету. Но я оценивал условия. Что я узнал. Что кипр не офшор. и кипр стучит Этих знаний мне хватает по уши. Смысла в гуглинге для меня нету.

Во вторых чуть выше твоего гениального изыскания. я сказал, о том что 99 процентов счетов нелегальные. Это означает, что легальный счетов, 1 процент. Потому как легальные условия открытия счета кабальные.

Это рассуждения дилентанта. Проблема в том. чтобы перевести деньги туда. Как только ты пойдешь в банк. у тебя попросят контракт. Могут не попросить, а Просто заблокировать твои денежки. просто стукнуть куда надо. Точнее стукнут 100%. После чего к тебе ночью прийдут дяди в камуфляже и будут долго пиздить тебя палками. и засовывать в жопу бутылки из под шампанского вопроса будет два.

1. Уплотил ли ты налоги с этой суммы.Это самый простой вопрос.

2. А не финансируешь, ли ты международный тероризм. И не нарушаешь ли ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

То есть по сути счет не может пополнятся. с територии росиии. Ну точнее в принципе то может, но на практике так никто не делает. Ибо поиметь бутылку в жопе никто не хочет.

Можно попробовать отвезти наликом через таможню. Но таможня тоже не дураки. тоже быстро вставят бутылку в жопу.

То есть это будет счет который пополняется, либо путем нелегальных операций. Есть такой термин конверт. то есть, это когда фирма переводит деньги на однодневку. а потом деньги появляются на счету в офшоре.

Либо другой вариант, это счет который пополняеться из источников за пределами рф. Но с этих денег тоже надо платить налоги. очевидно что дурачков не много и имено для них родное правительство, предложило такие счета.

То есть единственный смысл счета, чтобы граждане платили налоги....

В общем твоя ситуация космическая. Ну вот например если у бизнесмена. есть на счету фирмы 4000 миллиона. Он делает конверт. То есть через фирмы контролируемые из адмнистрацию президента. Нелегально переводит их на счет, на Кипре. За это вместо всех налогов. Он платил небольшой процент. (я не в курсе сколько это сейчас. Но лет 7 назад это была сумма 3 процента.) Все. Зачем платить налоги? То есть получиться легально уплотишь. все налоги и засунут бутылку в жопу. А нелегально отстегни 3 процента фирме путена. И гуляй.

Поэтому абсолютно все счета нелегальные. И твои вопли по грабеж бред сивого мерина. Пока я не вижу ни одного пострадавшего. Все молчком...

Я позову тебя организовать Хэллоуин, если ты не перегнешь за свои услуги. Мрачно всё в твоём мире.

Есть люди, зарабатывающие легально не один лям в год, и честно платящие с них налоги. Есть такие! Пальцем тыкать не буду.

После открытия счета за рубежом и уведомления своей налоговой инспекции, когда придут дяди в костюмах (какой нах камуфляж?, сейчас не 90-е) - человек просто показывает справки 2-НДФЛ за несколько последних лет, и твои вопросы о происхождении денег, уплате налогов, про террористическое их происхождение отпадают. Насчет финансирования терроризма - пусть смотрят выписки.

И всё. Вместе с дядями выпивается шампанское, и дяди едут домой. А в принципе, дяди возьмут инфу (2-НДФЛ) в самой налоговой, и необходимости приезжать не увидят.

Вот что ты всех тут стращаешь? Вот тебе омериканцы деньги шлют исключительно на счета, открытые в России? У тебя нет ни одного счета, открытого в омериканском банке? А живешь ты здесь.

что, дяди к тебе ходят? Ты, наверно, сможешь с закрытыми глазами и "без рук" определить, что вот это шампанское - Ростовское, а вот то - Дом Периньон? (шутка).

Андрюх, надоела твоя "чернуха".

Не вопят потому, что действительно деньги были "серые".

А те, у кого деньги "белые" - не вопят, а просто ведут переговоры с банками. Если что, будут судиться с банками, там же на Кипре.

И ещё. Ты излагаешь много интересной информации. Спасибо.

Но не стоит везде говорить в превосходной степени.

"Поэтому абсолютно все счета нелегальные.", "совершенно невозможно открыть счет в иностранном банке" и т.п.

Ведь оказывается, что это не так.

[LuckyZzz 5 751]

       На самом деле тинков клинический долюоб 

 

[Tracer 3 311]

После открытия счета за рубежом и уведомления своей налоговой инспекции, когда придут дяди в костюмах (какой нах камуфляж?, сейчас не 90-е) - человек просто показывает справки 2-НДФЛ за несколько последних лет, и твои вопросы о происхождении денег, уплате налогов, про террористическое их происхождение отпадают. Насчет финансирования терроризма - пусть смотрят выписки.

И всё. Вместе с дядями выпивается шампанское, и дяди едут домой. А в принципе, дяди возьмут инфу (2-НДФЛ) в самой налоговой, и необходимости приезжать не увидят.

Дядям из налоговой спускается План, после чего они рассылают уведомления "Вы должны доплатить столько-то". И проще бывает доплатить, чем доказать, что доплачивать не за что.

[Stavr 2 283]

Дядям из налоговой спускается План, после чего они рассылают уведомления "Вы должны доплатить столько-то". И проще бывает доплатить, чем доказать, что доплачивать не за что.

Андрей упомянул дядь совсем не из налоговой. А из неких силовых структур, типа ФСБ. Но даже дело не в этом. 

 

Никогда налоговик не пришлет "Вы должны доплатить", если доплачивать не надо. Если есть что-то спорное, то это легко выяснить и определиться, действительно ли надо? 

[Tracer 3 311]

Никогда налоговик не пришлет "Вы должны доплатить", если доплачивать не надо. Если есть что-то спорное, то это легко выяснить и определиться, действительно ли надо?

Зависит от соотношения размера Плана и суммы, которую можно забрать у налогоплательщика.

[Гость FinalCut]

Андрей упомянул дядь совсем не из налоговой. А из неких силовых структур, типа ФСБ. Но даже дело не в этом. 

 

Никогда налоговик не пришлет "Вы должны доплатить", если доплачивать не надо. Если есть что-то спорное, то это легко выяснить и определиться, действительно ли надо? 

  Илья,

 

      В двух словах это незнание темы. Дело в том ,что это закон о финансировании тероризма. то есть проблема в доказательстве того что ты не будешь  вербовать арабских террористов со своего счета на кипре. То есть для того чтобы перевести деньги на свой счет. ты должен будешь обосновать, что он тебе нужен. Ну например показать контракт на покупку чего либо, инвойс из университета.  Это обычная мера контроля. Это превентивная мера против контрабанды. и незаконного бизнеса. Ну вот например почему нельзя провозить больше 10 килобаксов через границу если они честно заработаны? Именно поэтому.  Чтобы на эти деньги потом не покупали наркотики оружие и не везли контрабанду. не финасировали тероризм. Почему если ограничение есть на провоз наличных его нету. при банковском переводе? 

  Тут есть другой момент. Налоговая привыкла к раздолбайству. закрывает глаза на многое. Законы мягкие.  Контролем операций через границу занимаются совсем другие серьезные ребята.  Мимо них текут милларды. Ну вот например, рапортуют что за февраль вытекло 6 миллиардов баксов.  Они по вашем легально текут? Ребятам спускают план. И платят кучу денег. Поэтому отчитаться по нищеброду решившему отнести 100 килоевро на европейский депозит. Это кретинизм.

      Даже если допустить, что все ок. Какой в этом смысл. Проценты в банках европы. Ниже это 2-3 процента на евровый счет.  Какой смысл?  Как снимать деньги? C каждой транзакции снимают 5 баксов. конвертируют всегда через жопу. То есть  сперва доллары потом в евро потом в рубли. Если в банке другая валюта, то могут сперва в местную валюту. потом по цепочке.  Снять с карты можно около 300 баксов. В общем кабальные условия. Никакого смысла не имеют. А насчет надежности это все равно что хранить деньги в стиральной машине.

  Как то так. К тому же если ты считаешь, что такие люди есть докажи это. Я вот например не знаю никого. 

[Гость FinalCut]

ну есть же закон о невозврате денег, за к примеру,

не полученную продукцию из-за границы - штраф 100%.

а легально туда мона перевести макс 100 тыр. в год, ведь так?

 

   100 тыр наверное можно. 100 килоевро нет. Тут есть разница. юриков и ипшников трахают, превентивно.  То есть без Контракта паспорта сделки деньги за границу не переведешь. Физикам проще. Ну например. можно перевести деньги за авто например.  Показав бумажку. (даже без штампов.) Но когда будешь переводить на свой счет, Возникнет глюк. Они спросят основание, а его не будет. То есть или заблокируют или сразу стукнут. Самый простой пример. придите в вестерн юнион или любую систему оплаты физику.. и предложите ввести назначение платежа, возврат долга например. Пошлют нафиг.Ибо лишний гемор банку не нужен. Забьют в назначение платежа подарок. 

  в общем система имения после, приводит к тому, что некоторые обыватели думают, что можно просто так прийти в банк и перевести 100 килоевро. на счет в европе. По опыту перевода 100 баксов китайцам..

[Stavr 2 283]

  Илья,

 

      В двух словах это незнание темы. Дело в том ,что это закон о финансировании тероризма. то есть проблема в доказательстве того что ты не будешь  вербовать арабских террористов со своего счета на кипре. То есть для того чтобы перевести деньги на свой счет. ты должен будешь обосновать, что он тебе нужен. Ну например показать контракт на покупку чего либо, инвойс из университета.  Это обычная мера контроля. Это превентивная мера против контрабанды. и незаконного бизнеса. Ну вот например почему нельзя провозить больше 10 килобаксов через границу если они честно заработаны? Именно поэтому.  Чтобы на эти деньги потом не покупали наркотики оружие и не везли контрабанду. не финасировали тероризм. Почему если ограничение есть на провоз наличных его нету. при банковском переводе? 

  Тут есть другой момент. Налоговая привыкла к раздолбайству. закрывает глаза на многое. Законы мягкие.  Контролем операций через границу занимаются совсем другие серьезные ребята.  Мимо них текут милларды. Ну вот например, рапортуют что за февраль вытекло 6 миллиардов баксов.  Они по вашем легально текут? Ребятам спускают план. И платят кучу денег. Поэтому отчитаться по нищеброду решившему отнести 100 килоевро на европейский депозит. Это кретинизм.

      Даже если допустить, что все ок. Какой в этом смысл. Проценты в банках европы. Ниже это 2-3 процента на евровый счет.  Какой смысл?  Как снимать деньги? C каждой транзакции снимают 5 баксов. конвертируют всегда через жопу. То есть  сперва доллары потом в евро потом в рубли. Если в банке другая валюта, то могут сперва в местную валюту. потом по цепочке.  Снять с карты можно около 300 баксов. В общем кабальные условия. Никакого смысла не имеют. А насчет надежности это все равно что хранить деньги в стиральной машине.

  Как то так. К тому же если ты считаешь, что такие люди есть докажи это. Я вот например не знаю никого. 

Ну вот, наконец, здравый продуманный пост, без "чернухи", на который возразить трудно. 

Молодец. Мне трудно спорить с человеком, владеющим истиной в последней инстанции!  

 

В общем так. Представим, что мне фартит в чистом легальном бизнесе. Люблю отдыхать на Кипре. Решил прикупить там квартирку как "физик".

За неё надо платить налоги и комуналку. Всё верно, для покупки квартиры и её обслуживания надо иметь счет в европейском банке. 

Не знаю за Кипр, а в той же Франции без счета в банке недвигу не купишь в принципе. Там же все комуналки и налоги выставляются в банк, и банком автоматом списывает их со счета. Думаю, на Кипре - также.

 

Вот оно и обоснование необходимости счета. И нет проблем с межбанковским пополнением своего счета на Кипре из России. Вот про подобные случаи, кои совсем не единичные, я и говорил. 

 

Ты скажешь, что зачем держать на счете сотни тысяч евро для обслуживания квартиры? Незачем.

Но если чел собирается купить недвигу в конкретной стране и собирает деньги, и планирует накопить за полгода -год, то почему бы и нет? Необязательно копить их в России, так ведь? Можно открыть счет в банке этой страны.

[LuckyZzz 5 751]

На самом деле Киприоты подписали приговор своей банковской системе. Как только счета разморозят - все сразу же выведут с Кипра бабки на счета в других странах. 

[Stavr 2 283]

Верно. и даже если иностранцы бизнес оставят, то счета будут в банках других стран. 

Так что колбасить их банковскую систему будет еще долго и сильно

[DSP 2 366]

Я так понял, там хитрая схема "размораживания". Снимут от 40 до 80%, а оставшуюся сумму будут выдавать по копейке в течении 6 лет. Короче, конфискация.

[Stavr 2 283]

Меня во всем этом сильно удивили высказывания нашего "абсолютного ноля", Медведева то бишь. 

 

То он брякнул про Кипр: "Грабят награбленное..." Мега-жесть. Бальзам на сердце Меркель, которая теперь совсем не переживает, что настояла именно на том варианте "помощи" Кипру, который принят к исполнению. 

 

То очередное типа "сделать свой оффшор на Дальнем востоке или Курилах".  Не понимает, что с нашим хитрож*пым изворотливым бизнесом такое сделать в нынешних реалиях практически невозхможно?