в каком банке Ставрополя открыть счет для ООО?

[loretti 14]

Мало вводных условий.  

Нал снимать или зачислять будете? 

Небольшой оборот   - это сколько?  100 000 или лям в месяц?

ДБО надо или нет?  

оборот меньше лимона , с налом пока не ясно , дистанционное обсл обязательно ...

[Delovoi 6]

ну так назвал бы что за банк

 

Банк из Топовых. Я с ними сотрудничаю, отправляю им юр лиц на открытие р/с. Просто для людей "с улицы" у них стандартные условия. Кто хочет открыть р/с, напишите в ЛС. Откроете и 3 мес обсл. бесплатно

[борщев а.н 89]

А кто что скажет про Россельхозбанк? Адекватные, не?

[dimflash 273]

А кто что скажет про Россельхозбанк? Адекватные, не?

мне отказали в открытии расчетного счета после недели рассмотрения. (как ИП)

В целом очень тугие, я в начале поста писал.

 

В Банке Москвы сделали за полдня.

[detochkin 1 993]

мне отказали в открытии расчетного счета после недели рассмотрения. (как ИП)

В целом очень тугие, я в начале поста писал.

В Банке Москвы сделали за полдня.

115-ФЗ?

[Dеn_21 1 913]

115-ФЗ?

А причем здесь 115-ФЗ при открытии р/счета, тем более там четкий список

[борщев а.н 89]

А причем здесь 115-ФЗ при открытии р/счета, тем более там четкий список

Только он и причем

[detochkin 1 993]

А причем здесь 115-ФЗ при открытии р/счета, тем более там четкий список

Россельхоз повально отказывает ИПшникам, ссылаясь на этот закон. Самое интересное, что между Минсельхозом и Россельхозом заключено соглашение на обслуживание счетов начинающих фермеров, получивших грант, но всем им банк тупо отказывает, такие дела.

[Dеn_21 1 913]

Только он и причем

Не можете внятно объяснить, каким боком тут противодействие легализации средств, добытых преступным путем и финансированию терроризма, лучше молчите.

 

Сойдете за умного.

[борщев а.н 89]

Не можете внятно объяснить, каким боком тут противодействие легализации средств, добытых преступным путем и финансированию терроризма, лучше молчите.

 

Сойдете за умного.

Чувак, читай закон. Конкретно он регламентирует порядок отрытия счетов ЮЛ и ИП.

А сходить за умного мне без нужды, куды нам...

[RoMaCoN 2 333]

А кто что скажет про Россельхозбанк? Адекватные, не?

Свят-свят-свят! Только в крайнем случае!

 

Внезапный вопрос.)))

[RoMaCoN 2 333]

Не можете внятно объяснить, каким боком тут противодействие легализации средств, добытых преступным путем и финансированию терроризма, лучше молчите.

 

Сойдете за умного.

На сколько помню, там есть раздел про принятие на обслуживание, к которому можно притянуть любую организацию.

НО! Опять таки, на сколько помню, во всех банках есть правило - не говорить клиентам за этот закон.

[Dеn_21 1 913]

Чувак, читай закон. Конкретно он регламентирует порядок отрытия счетов ЮЛ и ИП.

А сходить за умного мне без нужды, куды нам...

Еще раз 115-ФЗ "о противодействии легализации"

 

Тот закон о котором вы говорите - не действует, вместо него действует инструкция 115-И (ииииииии). Ваш кэп.

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164723/

[борщев а.н 89]

Еще раз 115-ФЗ "о противодействии легализации"

 

Тот закон о котором вы говорите - не действует, вместо него действует инструкция 115-И (ииииииии). Ваш кэп.

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164723/

в смысле не действует закон? кэп, поясните, как вместо федерального закона может действовать инструкция?

[Arthur 6 862]

Как там сейчас отмена страховки? Дошел слух якобы уже не отменяют банки по заявлениям ))

[Dеn_21 1 913]

в смысле не действует закон? кэп, поясните, как вместо федерального закона может действовать инструкция?

найдите мне действующий закон об открытии расчетного счета.

 

Как найдете - скажете номер и дату. Пока не нашли вбейте в поисковик "115-ФЗ" пройдите по ссылкам, удивитесь, недоумевайте.

[RoMaCoN 2 333]

найдите мне действующий закон об открытии расчетного счета.

 

Как найдете - скажете номер и дату. Пока не нашли вбейте в поисковик "115-ФЗ" пройдите по ссылкам, удивитесь, недоумевайте.

Держи.

Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; Российская газета, 2015, 10 июня) следующие изменения:

1) в абзаце тринадцатом статьи 3 слова "действия клиента;" заменить словами "действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;";

2) в статье 7:

а) в пункте 1:

в абзаце первом подпункта 1 слова "установленных пунктами 1.1, 1.2 и 1.4" заменить словами "установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4 и 1.4-1";

подпункт 2 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.";

абзац пятый считать абзацем шестым;

б) дополнить пунктом 1.4-1 следующего содержания:

"1.4-1. Идентификация выгодоприобретателей не проводится, если клиентом является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или орган государственной власти иностранного государства.";

в) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"При этом предусмотренный настоящим пунктом запрет на открытие счета (вклада) без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), или его представителя не применяется в случае, если данное физическое лицо или его представитель ранее были идентифицированы кредитной организацией, в которой открывается счет (вклад), за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении данного физического лица или его представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного физического лица подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.".

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181911/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100981

Недоумевай.

[Dеn_21 1 913]

Держи.

 

Недоумевай.

Светлана Юрьевна, вы сначала читайте о чем спор, а потом встревайте

 

Человек говорит, что есть Закон 115-ФЗ "Об открытии и закрытии расчетного счета"

 

Я говорю, что Закон 115-ФЗ называется по другому и направлен на другое "на противодействие легализации...", что и написано в вашей ссылке: 2 абзац, 1 строка.

 

Идите, тренируйтесь.

 

p.s. я по Закону 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обучение регулярно прохожу (в обязат.порядке), поэтому знаю, что там написано, без вас.

[борщев а.н 89]

Светлана Юрьевна, вы сначала читайте о чем спор, а потом встревайте

 

Человек говорит, что есть Закон 115-ФЗ "Об открытии и закрытии расчетного счета"

 

Я говорю, что Закон 115-ФЗ называется по другому и направлен на другое "на противодействие легализации...", что и написано в вашей ссылке: 2 абзац, 1 строка.

 

Идите, тренируйтесь.

ГДЕ я говорил, что 115-ФЗ "Об открытии и закрытии расчетного счета"? Ткните меня туда! Я просто сказал, что 115-ФЗ, регламентирует правила открытия и закрытия расчетных счетов клиентов, в части проверки (идентификации) потенциальных контрагентов. А инструкция 115-И, опирается целиком на этот ФЗ. А так и внутрибанковские инструкции по открытию счетов тоже есть, чеж ты на них не сослался?

[RoMaCoN 2 333]

Светлана Юрьевна, вы сначала читайте о чем спор, а потом встревайте

 

Человек говорит, что есть Закон 115-ФЗ "Об открытии и закрытии расчетного счета"

 

Я говорю, что Закон 115-ФЗ называется по другому и направлен на другое "на противодействие легализации...", что и написано в вашей ссылке: 2 абзац, 1 строка.

 

Идите, тренируйтесь.

Будешь Белоснежкой.

 

Так вот, Белоснежка, выше я уже писал, что в 115-ФЗ есть раздел про принятие на обслуживание, чем он тебе не понравился? Не такой радужный?

[Dеn_21 1 913]

Будешь Белоснежкой.

 

Так вот, Белоснежка, выше я уже писал, что в 115-ФЗ есть раздел про принятие на обслуживание, чем он тебе не понравился? Не такой радужный?

Сорить с девушкой бесполезно. Товарищ не понимает сути.

Вы же не просто так С.Ю., а С.Ю.Бесова (bird-ова), так что белоснежка как-то мимо.

[RoMaCoN 2 333]

Сорить с девушкой бесполезно. Товарищ не понимает сути.

Вы же не просто так С.Ю., а С.Ю.Бесова (bird-ова), так что белоснежка как-то мимо.

Про С.Ю. тоже мимо, так что ответ вполне адекватный.

[Stavr 2 278]

Банк из Топовых. Я с ними сотрудничаю, отправляю им юр лиц на открытие р/с. Просто для людей "с улицы" у них стандартные условия. Кто хочет открыть р/с, напишите в ЛС. Откроете и 3 мес обсл. бесплатно

Ты у них реферал?

[dimflash 273]

115-ФЗ?

без объяснения причин.

[Dеn_21 1 913]

Ты у них реферал?

А разве ответ не очевиден!