loretti 14 Опубликовано: 10 октября, 2015 Мало вводных условий. Нал снимать или зачислять будете? Небольшой оборот - это сколько? 100 000 или лям в месяц? ДБО надо или нет? оборот меньше лимона , с налом пока не ясно , дистанционное обсл обязательно ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Delovoi 6 Опубликовано: 13 октября, 2015 ну так назвал бы что за банк Банк из Топовых. Я с ними сотрудничаю, отправляю им юр лиц на открытие р/с. Просто для людей "с улицы" у них стандартные условия. Кто хочет открыть р/с, напишите в ЛС. Откроете и 3 мес обсл. бесплатно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борщев а.н 89 Опубликовано: 13 октября, 2015 А кто что скажет про Россельхозбанк? Адекватные, не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimflash 273 Опубликовано: 13 октября, 2015 А кто что скажет про Россельхозбанк? Адекватные, не? мне отказали в открытии расчетного счета после недели рассмотрения. (как ИП) В целом очень тугие, я в начале поста писал. В Банке Москвы сделали за полдня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
detochkin 1 993 Опубликовано: 15 октября, 2015 мне отказали в открытии расчетного счета после недели рассмотрения. (как ИП) В целом очень тугие, я в начале поста писал. В Банке Москвы сделали за полдня. 115-ФЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dеn_21 1 913 Опубликовано: 15 октября, 2015 115-ФЗ? А причем здесь 115-ФЗ при открытии р/счета, тем более там четкий список Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борщев а.н 89 Опубликовано: 15 октября, 2015 А причем здесь 115-ФЗ при открытии р/счета, тем более там четкий список Только он и причем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
detochkin 1 993 Опубликовано: 15 октября, 2015 А причем здесь 115-ФЗ при открытии р/счета, тем более там четкий списокРоссельхоз повально отказывает ИПшникам, ссылаясь на этот закон. Самое интересное, что между Минсельхозом и Россельхозом заключено соглашение на обслуживание счетов начинающих фермеров, получивших грант, но всем им банк тупо отказывает, такие дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dеn_21 1 913 Опубликовано: 15 октября, 2015 Только он и причем Не можете внятно объяснить, каким боком тут противодействие легализации средств, добытых преступным путем и финансированию терроризма, лучше молчите. Сойдете за умного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борщев а.н 89 Опубликовано: 15 октября, 2015 Не можете внятно объяснить, каким боком тут противодействие легализации средств, добытых преступным путем и финансированию терроризма, лучше молчите. Сойдете за умного. Чувак, читай закон. Конкретно он регламентирует порядок отрытия счетов ЮЛ и ИП. А сходить за умного мне без нужды, куды нам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RoMaCoN 2 333 Опубликовано: 15 октября, 2015 А кто что скажет про Россельхозбанк? Адекватные, не? Свят-свят-свят! Только в крайнем случае! Внезапный вопрос.))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RoMaCoN 2 333 Опубликовано: 15 октября, 2015 Не можете внятно объяснить, каким боком тут противодействие легализации средств, добытых преступным путем и финансированию терроризма, лучше молчите. Сойдете за умного. На сколько помню, там есть раздел про принятие на обслуживание, к которому можно притянуть любую организацию. НО! Опять таки, на сколько помню, во всех банках есть правило - не говорить клиентам за этот закон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dеn_21 1 913 Опубликовано: 15 октября, 2015 Чувак, читай закон. Конкретно он регламентирует порядок отрытия счетов ЮЛ и ИП. А сходить за умного мне без нужды, куды нам... Еще раз 115-ФЗ "о противодействии легализации" Тот закон о котором вы говорите - не действует, вместо него действует инструкция 115-И (ииииииии). Ваш кэп. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164723/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борщев а.н 89 Опубликовано: 15 октября, 2015 Еще раз 115-ФЗ "о противодействии легализации" Тот закон о котором вы говорите - не действует, вместо него действует инструкция 115-И (ииииииии). Ваш кэп. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164723/ в смысле не действует закон? кэп, поясните, как вместо федерального закона может действовать инструкция? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur 6 862 Опубликовано: 15 октября, 2015 Как там сейчас отмена страховки? Дошел слух якобы уже не отменяют банки по заявлениям )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dеn_21 1 913 Опубликовано: 15 октября, 2015 в смысле не действует закон? кэп, поясните, как вместо федерального закона может действовать инструкция? найдите мне действующий закон об открытии расчетного счета. Как найдете - скажете номер и дату. Пока не нашли вбейте в поисковик "115-ФЗ" пройдите по ссылкам, удивитесь, недоумевайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RoMaCoN 2 333 Опубликовано: 15 октября, 2015 найдите мне действующий закон об открытии расчетного счета. Как найдете - скажете номер и дату. Пока не нашли вбейте в поисковик "115-ФЗ" пройдите по ссылкам, удивитесь, недоумевайте. Держи. Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" Статья 8 Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; Российская газета, 2015, 10 июня) следующие изменения: 1) в абзаце тринадцатом статьи 3 слова "действия клиента;" заменить словами "действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;"; 2) в статье 7: а) в пункте 1: в абзаце первом подпункта 1 слова "установленных пунктами 1.1, 1.2 и 1.4" заменить словами "установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4 и 1.4-1"; подпункт 2 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: "иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России."; абзац пятый считать абзацем шестым; б) дополнить пунктом 1.4-1 следующего содержания: "1.4-1. Идентификация выгодоприобретателей не проводится, если клиентом является орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или орган государственной власти иностранного государства."; в) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: "При этом предусмотренный настоящим пунктом запрет на открытие счета (вклада) без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), или его представителя не применяется в случае, если данное физическое лицо или его представитель ранее были идентифицированы кредитной организацией, в которой открывается счет (вклад), за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении данного физического лица или его представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного физического лица подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181911/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100981 Недоумевай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dеn_21 1 913 Опубликовано: 15 октября, 2015 Держи. Недоумевай. Светлана Юрьевна, вы сначала читайте о чем спор, а потом встревайте Человек говорит, что есть Закон 115-ФЗ "Об открытии и закрытии расчетного счета" Я говорю, что Закон 115-ФЗ называется по другому и направлен на другое "на противодействие легализации...", что и написано в вашей ссылке: 2 абзац, 1 строка. Идите, тренируйтесь. p.s. я по Закону 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обучение регулярно прохожу (в обязат.порядке), поэтому знаю, что там написано, без вас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
борщев а.н 89 Опубликовано: 15 октября, 2015 Светлана Юрьевна, вы сначала читайте о чем спор, а потом встревайте Человек говорит, что есть Закон 115-ФЗ "Об открытии и закрытии расчетного счета" Я говорю, что Закон 115-ФЗ называется по другому и направлен на другое "на противодействие легализации...", что и написано в вашей ссылке: 2 абзац, 1 строка. Идите, тренируйтесь. ГДЕ я говорил, что 115-ФЗ "Об открытии и закрытии расчетного счета"? Ткните меня туда! Я просто сказал, что 115-ФЗ, регламентирует правила открытия и закрытия расчетных счетов клиентов, в части проверки (идентификации) потенциальных контрагентов. А инструкция 115-И, опирается целиком на этот ФЗ. А так и внутрибанковские инструкции по открытию счетов тоже есть, чеж ты на них не сослался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RoMaCoN 2 333 Опубликовано: 15 октября, 2015 Светлана Юрьевна, вы сначала читайте о чем спор, а потом встревайте Человек говорит, что есть Закон 115-ФЗ "Об открытии и закрытии расчетного счета" Я говорю, что Закон 115-ФЗ называется по другому и направлен на другое "на противодействие легализации...", что и написано в вашей ссылке: 2 абзац, 1 строка. Идите, тренируйтесь. Будешь Белоснежкой. Так вот, Белоснежка, выше я уже писал, что в 115-ФЗ есть раздел про принятие на обслуживание, чем он тебе не понравился? Не такой радужный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dеn_21 1 913 Опубликовано: 15 октября, 2015 Будешь Белоснежкой. Так вот, Белоснежка, выше я уже писал, что в 115-ФЗ есть раздел про принятие на обслуживание, чем он тебе не понравился? Не такой радужный? Сорить с девушкой бесполезно. Товарищ не понимает сути. Вы же не просто так С.Ю., а С.Ю.Бесова (bird-ова), так что белоснежка как-то мимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RoMaCoN 2 333 Опубликовано: 15 октября, 2015 Сорить с девушкой бесполезно. Товарищ не понимает сути. Вы же не просто так С.Ю., а С.Ю.Бесова (bird-ова), так что белоснежка как-то мимо. Про С.Ю. тоже мимо, так что ответ вполне адекватный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stavr 2 278 Опубликовано: 15 октября, 2015 Банк из Топовых. Я с ними сотрудничаю, отправляю им юр лиц на открытие р/с. Просто для людей "с улицы" у них стандартные условия. Кто хочет открыть р/с, напишите в ЛС. Откроете и 3 мес обсл. бесплатно Ты у них реферал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimflash 273 Опубликовано: 15 октября, 2015 115-ФЗ? без объяснения причин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dеn_21 1 913 Опубликовано: 15 октября, 2015 Ты у них реферал? А разве ответ не очевиден! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах